Das neue GwG für sonstige Verpflichtete

Schon jetzt ist der Nichtfinanzsektor zur Geldwäscheprävention verpflichtet. Der
Gesetzgeber verschärft nun die Regelungen mit dem neuen Geldwäscheoptimie-
rungsgesetz. Die Umsetzung dieser Neuregelungen scheint zunächst für Nicht-
KWG-Verpflichtete besondere Herausforderungen mit sich zu bringen. So werden
zum Beispiel Sorgfalts- und Meldepflichten konkretisiert und Bußgeldtatbestän-
de erweitert. Bei genauerem Durchleuchten der neuen Geldwäschebe-
kämpfungsvorschriften sind diese Fragen jedoch beherrschbar. Die neue
Prüfberichtsverordnung zeigt jedem Adressaten des neuen GwG, welche
Maßnahmen konkret einzuführen und umzusetzen sind.

Themen

- Anforderungen an die sonstigen Verpflichteten
- Spezielle Sicherungsmaßnahmen
- Identifizierung und Prüfung des wirtschaftlich Berechtigten
- Umgang mit Verdachtsmeldungen
- Ausführungs- und Umsetzungshinweise für die Praxis
- Die neue Prüfberichtsverordnung (PrüfbV)