Ilka Brian
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Expertentyp: Vortragsredner / Speaker
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Publikationen von Ilka Brian
Veranstaltungen von Ilka Brian
Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte: Professionelle Verdachtsfallbearbeitung, Seminar
Referenten: Ilka Brian, Carsten Oergel, Oliver Hainke
Gesetzliche Grundlagen für die Fallbearbeitung - Methodik der Fallbearbeitung - Workshop Fallbearbeitung -...
Aufrufe letzte 30 Tage: 2
€ 752,--
Know Your Customer, Seminar
Referenten: Justus Schrecker, Ilka Brian
Die Sorgfaltspflichten im Know Your Customer- Prozess verlangen im ersten Schritt die Einholung von...
Aufrufe letzte 30 Tage: 2
€ 990,--
Verstärkte Sorgfaltspflichten, Seminar
Referenten: Justus Schrecker, Ilka Brian
Ihr Nutzen: Die Seminare können kombiniert werden. Je nach Bedarf kann der Themenbereich zu Know Your...
Aufrufe letzte 30 Tage: 2
€ 390,--
FATF-Länderprüfung Deutschland 2022, Seminar
Referenten: Ilka Brian, Dr. Steffen Barreto da Rosa, Dr. Gernot Rößler
Die Financial Action Task Force hat in der 4. Prüfungsrunde geprüft, wie effektiv die Mitgliedsländer die...
Aufrufe letzte 30 Tage: 2
€ 520,--
FATF-Länderprüfung Deutschland 2022, Seminar
Referenten: Ilka Brian, Dr. Steffen Barreto da Rosa, Dr. Gernot Rößler
Die Financial Action Task Force hat in der 4. Prüfungsrunde geprüft, wie effektiv die Mitgliedsländer die...
Aufrufe letzte 30 Tage: 2
€ 520,--
Know Your Customer, Seminar
Referenten: Justus Schrecker, Ilka Brian
Die Sorgfaltspflichten im Know Your Customer- Prozess verlangen im ersten Schritt die Einholung von...
Aufrufe letzte 30 Tage: 2
€ 1.080,--
Verstärkte Sorgfaltspflichten, Seminar
Referenten: Justus Schrecker, Ilka Brian
Ihr Nutzen: Die Seminare können kombiniert werden. Je nach Bedarf kann der Themenbereich zu Know Your...
Aufrufe letzte 30 Tage: 2
€ 390,--
Das EU-Anti-Geldwäsche-Paket - Einführungslehrgang als Video, Seminar
Referent: Ilka Brian
Einführungsveranstaltung als Video (kostenfreie Teilnahme!) - Hintergrund: Warum bedarf es der Initiative...
Aufrufe letzte 30 Tage: 1
€ 880,--
Das EU-Anti-Geldwäsche-Paket - AML-Verordnung, Seminar
Referent: Ilka Brian
AML-Verordnung - Überblick: Was beinhaltet die AML-Verordnung im Einzelnen, insb. im Bereich der...
Aufrufe letzte 30 Tage: 1
€ 880,--
Das EU-Anti-Geldwäsche-Paket - AML-Richtlinie, Seminar
Referent: Ilka Brian
AML-Richtlinie - Überblick: Was sind die wesentlichen Inhalte der AML-Richtlinie? - Schwerpunkt:...
Aufrufe letzte 30 Tage: 2
€ 880,--
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