FATF-Länderprüfung Deutschland 2022

Seminar

Referenten: Ilka Brian, Dr. Steffen Barreto da Rosa, Dr. Gernot Rößler

Veranstaltungsseite: forum-institut.de/seminar/22123106-fatf-laenderpruefung-d...

Sprache: Deutsch

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Veranstalter

FORUM · Institut für Management GmbH

Telefon: +49-6221-500500

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forum-institut.de/ms/1/23/0...

Preis: 520,-- € zzgl. gesetzl. Mwst.

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Die Financial Action Task Force hat in der 4. Prüfungsrunde geprüft, wie effektiv die Mitgliedsländer die gesetzten Standards zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung umsetzen. Die Ergebnisse der Deutschlandprüfung 2021/2022 wurden zusammengefasst und in einem Bericht beschlossen. Darin sind die wesentlichen Feststellungen sowie Handlungsempfehlungen und Maßnahmen im Bereich der Geldwäschebekämpfung enthalten.
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Profitieren Sie dabei von den drei unterschiedlichen Perspektiven der Referierenden und deren ausgewiesenem Detailwissen. Unsere Experten kommentieren mit Hintergrundwissen und Weitblick die Ergebnisse und geben Ihnen einen Überblick über die daraus abzuleitenden Handlungsfelder im Compliance und AML/TF.

Themen

- Die FATF als internationaler Standardsetzer im Bereich AML/TF
- Der Prüfbericht der FATF (Mutual Evaluation Report - MER) zu Deutschland 2022: technical compliance & effectiveness
- Auswirkungen auf die Gesetzgebung
- Künftige Priorisierung der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismus-finanzierung

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