Der Geldwäschebeauftragte

Nach dem GwG sind Kreditinstitute verpflichtet, einen Geldwäschebeauftragten zu benennen. Dieser ist Ansprechpartner für die BaFin und die Strafverfolgungsbehörden und verantwortlich für ein angemessenes Sicherheitssystem, wodurch er zunehmend die Funktion eines Risikomanagers übernimmt. Dieses Seminar vermittelt Ihnen alles, was Sie wissen müssen. Aufgrund ihrer langjährigen Praxiserfahrung erarbeiten die Referenten die Thematik sehr anschaulich und geben wertvolle praktische Tipps für Ihre tägliche Arbeit.
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Nach dem Seminar kennen Sie die gesetzlichen Grundlagen, Pflichten und Aufgaben eines Geldwäschebeauftragten. Profitieren Sie insbesondere vom Know-how des Staatsanwalts und erarbeiten sich alles Wichtige zu Verdachtsmeldungen und Ermittlungsverfahren.

Themen

- Aufgaben, Rechte und Pflichten des Geldwäschebeauftragten
- Konsequenzen aus dem neuen Geldwäschegesetz und KWG
- Die Zentrale Stelle nach § 25h KWG
- Die Gefährdungsanalyse/Betrugsgefährdungsanalyse
- Aufgaben der Behörden und Zusammenarbeit
- Vom Verdacht zur Verdachtsmeldung