Update Geldwäscheprävention

Das Seminar gibt Geldwäschebeauftrag-
ten und Mitarbeitern, die mit dem Thema
Geldwäsche befasst sind, einen aktuel-
len Überblick über die Gesetzeslage und
die aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen.
Hierbei wird insbesondere darauf einge-
gangen, wie Sie mit den Änderungen in
der täglichen Praxis umgehen und wel-
che Vorgehensweisen anders zu gestal-
ten sein werden. Das Seminar ist vor
allem für Mitarbeiter konzipiert, die
schon praktische Erfahrungen im
Bereich Geldwäsche haben oder Teil-
nehmer bei einem unserer Grundlagen-
seminare waren.
Mit unserer Update-Garantie sind Sie auf
jeden Fall auf dem neuesten Stand.

Themen

- Neue Identifizierungs- und Aufzeichnungspflichten
- PEPs, wirtschaftlich Berechtigte: Neue Anforderungen
- Die Notwendigkeit umfassender Gefährdungsanalysen (GW, Terrorismusfinanzierung & sonstige strafbare Handlungen)
- Aktuelle rechtliche Entwicklungen - GwGErgG
- Erweiterung der DK-Hinweise zu § 25c Abs. 2 und 3 KWG Datenverarbeitungssysteme