Geldwäsche intensiv

Am 26.02.2013 ist das Gesetz zur Ergänzung des Geldwäschegesetzes in Kraft
getreten. Das Gesetz hat einige Fehler des Gesetzes zur Optimierung der Geld-
wäscheprävention behoben und zusätzlich neue Pflichten hervorgebracht.
Beide Gesetze werfen eine Vielzahl von Fragen auf, die neue Herausforderungen
bedeuten.
Sie erarbeiten sich in diesem Intensiv-Workshop einen umfangreichen und praxisnahen Einblick in die aktuellen aufsichtlichen und gesetzlichen Vorgaben und Pflichten. Der zeitliche Rahmen von zwei Tagen gewährleistet eine ausführliche Behandlung aller Neuregelungen und Änderungen.

Themen

- Das GwG und KWG im Zusammenhang mit den neuen gesetzlichen Regelungen in der Praxis
- Aufgaben und Pflichten des Geldwäschebeauftragten
- Die Zentrale Stelle als Teil des Risikomanagements
- Notwendigkeit einer umfassenden Gefährdungsanalyse (GW, Terrorismusfinanzierung & sonstige strafbare Handlungen)
- Von der Verdachtsschöpfung bis zur Verdachtsmeldung und deren Verwertung durch die Ermittlungsbehörden