Geldwäsche aktuell

Seminar

Referenten: Andreas Koukoussas, Dr. Gernot Rößler

Veranstaltungsseite: forum-institut.de/seminar/22113103-geldwaesche-aktuell/23...

Sprache: Deutsch

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Veranstalter

FORUM · Institut für Management GmbH

Telefon: +49-6221-500500

Telefax: +49-6221-500505

forum-institut.de/ms/1/23/0...

Preis: 1.080,-- € zzgl. gesetzl. Mwst.

Kontaktanfrage

Die Referenten dieses Geldwäsche aktuell 2022 bearbeiten mit Ihnen intensiv, was wirklich wichtig ist.
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Nach dem Besuch des Seminars:
#haben Sie das nötige Know-how für aktive Geldwäscheprävention, auch in schwierigen und komplexen Fällen,
#wissen Sie, worauf Sie bei Verdachtsmeldungen an die FIU achten müssen,
#was sich bei den PEPs und wirtschaftlich Berechtigten auf Grund des GwG 2021 ändert und wie Sie das Transparenzregister nutzen
#sind vorbereitet auf die anstehenden Veränderungen durch neue direkte EU-Vorgaben und EU-Aufsichtsbehörde
#und können so erfolgreich Ihre AML-Organisation unterstützen und angemessen und wirksam weiterentwickeln sowie
#Ihrer aus § 6 Abs. 2 Nr. 6 GwG abgeleiteten Fortbildungsverpflichtung nachkommen.

Themen

- Das neue EU-Geldwäscheregime
(AML-VO + GW-RL) 2022-2023 und Auswirkungen auf die Praxis
- Neuerungen durch das Transparenzregister-Finanzinformationsgesetz, insbes. zu wB seit 1.8.2021
- Weitere Erfahrungen mit
All-Crimes-Ansatz aus § 261 StGB
- BaFin-AuAs AT und BaFin-AuAs BT Banken 2021
- Ergebnisse FATF-Länderprüfung Deutschland 2021/2022
- Update zu dem neuen Glücksspielstaatsvertrag, aktueller Stand - Ukraine/Russland Krieg - Beleuchtung der AML Red Flags

Fachthemen

Aufsichtsrecht