Geldwäsche aktuell

Die Referenten dieses Seminars bearbeiten mit Ihnen intensiv, was wirklich
wichtig ist.
Nach dem Besuch des Seminars
#haben Sie das nötige Know-how für
##aktive Geldwäscheprävention auch in
##schwierigen und komplexen Fällen,
#wissen Sie, was neu in die Risiko-
##analyse aufzunehmen ist und wie Sie
##die fortlaufende Aktualisierung
##vornehmen können,
#wissen Sie, wie das mit den Ver-##
##dachtsmeldungen an die FIU(neu)
##funktioniert,
#was sich bei den PEPs oder dem
##wirtschaftlich Berechtigten
##ändert ... und vieles mehr
#und können so angemessen
##und wirksam Ihre AML-Organisation
##professionell unterstützen und
##erfolgreich weiterentwickeln sowie
#Ihrer aus § 6 Abs 2 Nr. 6 GwG abge-
##leiteten Fortbildungsverpflichtung
##nachkommen.

Themen

- Auswirkungen und Umsetzungsfragen zum neuen GwG
- BaFin-Hinweise zur Geldwäschebekämpfung - Auswirkungen auf Beaufsichtigte
- Identifizierung; wB und Transparenzregister
- Verdachtsmeldungen und neue FIU
- Best practice: PEP - Neues bei PEPs
- Aktuelle Entwicklungen und Trends in der Fallbearbeitung