Fraud Prevention

Seit der Einführung der Zentralen Stelle sind die Herausforderungen eines funktionalen Fraud-Managementsystems in der Compliance-Organisation immens. Zumal mit MaRisk und Co. die Prüfungsanforderungen der BaFin deutlich steigen. Doch der gesetzliche Rahmen ist nur ein Teil Ihrer vielen Aufgaben. Die Kreativität der Straftäter sowie IT-technische Manipulationsmöglichkeiten sind nahezu unerschöpflich. Und trotzdem müssen Sie dem Betrug immer einen Schritt voraus sein. Dazu bedarf es schlagkräftiger Compliance-Maßnahmen und einer konsistenten Präventivstrategie. Und genau hier setzt unsere Tagung an. Es erwarten Sie ganzheitliche, praxisorientierte Lösungsansätze - aufgezeigt an konkreten Fallbeispielen. Die Experten skizzieren präzise, mit welchen Tools Sie sich vor dolosen Handlungen schützen und wo die Knackpunkte in der Umsetzung liegen.

Themen

- Finanzmarktregulierung und Fraud in der Praxis
- Korruption: Vom Verdachtsfall bis zur Strafverfolgung
- Fraud-Management - effizient und effektiv
- Täterpsychologie und -profile und deren Nutzen für Interviews
- Missbrauchsbekämpfung im Zahlungsverkehr
- Hinweisgebersysteme im Vergleich: Pflicht oder Kür?