Basiswissen Geldwäsche

Seminar

Referenten: Achim Diergarten, Dr. Steffen Barreto da Rosa

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Sprache: Deutsch

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FORUM · Institut für Management GmbH

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Preis: 930,-- € inkl. gesetzl. MwSt.

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Das Seminar gibt Ihnen einen umfassenden Einblick sowohl in die gesetzlichen
als auch in die aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Daneben werden die Hintergründe der
Geldwäschebekämpfung sowie der Straftatbestand § 261 StGB eingehend
erläutert. Interessant ist dabei auch die Darstellung des Weges einer Verdachts-
meldung bis zum Ermittlungsverfahren sowie der Ermittlungsmöglichkeiten der
Strafverfolgungsbehörden. Anhand einer Vielzahl praktischer Fälle behandeln Ihre
Referenten mit Ihnen die Fragen und Pflichten, die in diesem Zusammenhang
relevant sind.

Themen

- Die Aufgaben und Pflichten des Geldwäschebeauftragten
- Die wichtigsten Vorgaben des Geldwäschegesetzes (GwG) im Zusammenhang mit den Spezialgesetzen KWG, VAG und ZAG
- Richtiges Verhalten in Verdachtsfällen
- Das Geldwäsche-Clearingverfahren bei den Ermittlungsbehörden
- Aktuelle Fallbeispiele zur Geldwäsche

Fachthemen

Aufsichtsrecht