Seminar
Referenten: Dr. Steffen Barreto da Rosa, Achim Diergarten
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Sprache: Deutsch
Aufrufe gesamt: 32, letzte 30 Tage: 1
Veranstalter
FORUM · Institut für Management GmbH
Telefon: +49-6221-500500
Telefax: +49-6221-500505
forum-institut.de/ms/1/23/0...
Preis: 930,-- € zzgl. gesetzl. Mwst.
Das Seminar gibt Geldwäschebeauftrag-
ten und Mitarbeitern, die mit dem Thema
Geldwäsche befasst sind, einen aktuel-
len Überblick über die Gesetzeslage und
die aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen.
Hierbei wird insbesondere darauf einge-
gangen, wie Sie mit den Herausforde-
rungen in der täglichen Praxis umgehen.
Das Seminar ist vor allem für Mitarbeiter
konzipiert, die schon praktische Erfah-
rungen im Bereich Geldwäsche haben
oder Teilnehmer bei einem unserer
Grundlagenseminare waren.
Mit unserer Update-Garantie sind Sie auf
jeden Fall auf dem neuesten Stand.
Aus der Praxis für die Praxis.
Gerne können Sie Ihre Fragen auch
vorab einreichen an:
c.menges@forum-institut.de.
- Eingehende Erläuterung von Detail- und Zweifelsfragen zum Geldwäschegesetz (u .a. Identifizierung, PEP-Problematik)
- Spezialfragen zu den einzelnen Verpflichteten-Gruppen
- Richtiges Verhalten in Verdachtsfällen
- Aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen in der Geldwäschebekämpfung
- Aktuelle Fallbeispiele aus der Praxis
Publikationen: 11
Veranstaltungen: 37
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Veranstaltungen: 85
Aufrufe seit 09/2007: 1095
Aufrufe letzte 30 Tage: 3
Zeitpunkt | Veranstaltungsort | Beschreibung | Kontaktperson | |
---|---|---|---|---|
03.02.2014 | München |
Kontaktanfrage |