Aufbauseminar für GwB

Seminar

Referenten: Achim Diergarten, Dr. Steffen Barreto da Rosa

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Sprache: Deutsch

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Kontakt

Veranstalter

FORUM · Institut für Management GmbH

Telefon: +49-6221-500500

Telefax: +49-6221-500505

forum-institut.de/ms/1/23/0...

Preis: 930,-- € zzgl. gesetzl. Mwst.

Kontaktanfrage

Das Seminar gibt Geldwäschebeauftrag-
ten und Mitarbeitern, die mit dem Thema
Geldwäsche befasst sind, einen aktuel-
len Überblick über die Gesetzeslage und
die aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen.
Hierbei wird insbesondere darauf einge-
gangen, wie Sie mit den Herausforde-
rungen in der täglichen Praxis umgehen.
Das Seminar ist vor allem für Mitarbeiter
konzipiert, die schon praktische Erfah-
rungen im Bereich Geldwäsche haben
oder Teilnehmer bei einem unserer
Grundlagenseminare waren.
Mit unserer Update-Garantie sind Sie auf
jeden Fall auf dem neuesten Stand.

Themen

- Eingehende Erläuterung von Detail- und Zweifelsfragen zum Geldwäschegesetz (u .a. Identifizierung, PEP-Problematik)
- Spezialfragen zu den einzelnen Verpflichteten-Gruppen
- Richtiges Verhalten in Verdachtsfällen
- Aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen in der Geldwäschebekämpfung
- Transaktion wurde angehalten, Vermögen gesichert - und jetzt?

Fachthemen

Aufsichtsrecht