Seminar
Referenten: Wolfgang Gabriel, Wolfgang Gabriel
Veranstaltungsseite: forum-institut.de/seminar/23033101-anti-money-laundering-...
Sprache: Deutsch
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Veranstalter
FORUM · Institut für Management GmbH
Telefon: +49-6221-500500
Telefax: +49-6221-500505
forum-institut.de/ms/1/23/0...
Preis: k. A.
Dieses Seminar vermittelt Einsteigern einen umfassenden Überblick über die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
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Des Weiteren werden die Aufgaben der AML-Einheiten skizziert und deren praktische Anwendung erörtert.
- Erscheinungsformen von Geldwäsche & Terrorismusfinanzierung
- Organisationspflichten und Zuständigkeiten
- Kundensorgfaltspflichten und risikobasierter Ansatz
- Verdächtige Kunden, Konten und Transaktionen -
Was ist zu beachten?
- Verdachtsmeldung an die FIU und Konsequenzen
- Sanktionen und Risiken des GwG
Veranstaltungen: 13
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Veranstaltungen: 13
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Zeitpunkt | Veranstaltungsort | Beschreibung | Kontaktperson | |
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17.03.2023 | online |
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