§ 25c KWG in der Praxis

Es ist davon auszugehen, dass die BaFin ihren aufsichtlichen Fokus auch auf die Prävention und Bekämpfung von strafbaren Handlungen und Wirtschaftskriminalität verstärken wird. Mit diesem Seminarbesuch werden Sie mit den aktuellen Novellierungen des GwG und des KWG sowie den
dazugehörigen Auslegungs- und Anwendungshinweisen des Zentralen Kreditausschusses, die weitere Anforderungen der BaFin enthalten werden, vertraut gemacht. Denn konkret im neuen Absatz 9 des § 25c KWG wird ein koordinierendes Kompetenzzentrum beim Geldwäschebeauftragten verlangt. Dies entspricht eben genau der Zentralen Stelle, bei der auch die Aufgaben des Verantwortlichen für die Prävention/ Bekämpfung von strafbaren Handlungen und Wirtschaftskriminalität anzusiedeln wären. Insoweit bietet das zweitägige Seminar den mit der Prävention und Bekämpfung strafbarer Handlungen und der Wirtschaftskriminalität befassten Mitarbeitern ausführliche praxisbezogene Erläuterungen und Arbeitshilfen.

Themen

- Stellung, Aufgaben und Kompetenzen - Interner und externer Betrug - Mittel und Methoden der Vorbeugung und Aufdeckung - Strafbare Handlungen zu Lasten von Banken - Die Gefährdungsanalyse: Betrugsbekämpfung/Wirtschaftskriminalität