§ 25c KWG

Sie stehen vor der Herausforderung eine Gefährdungsanalyse - sonstige strafbare Handlungen neu erstellen zu müssen oder die bestehende GFA an die neuen Anforderungen anzupassen bzw. mit der neuen GFA - sonstige strafbare Handlungen zusammenzuführen? Dann nutzen Sie diesen Round Table und erarbeiten Sie interaktiv mit den erfahrenen Experten und Teilnehmern, welche Lösungen es für die Praxis gibt, was möglich ist und was getan werden muss.
Besuchen Sie am Vortag das Seminar Geldwäscheprävention und fragen Sie nach Sonderkonditionen bei Buchung beider Seminartage.

Themen

- Überblick über die wesentlichen regulatorischen Rahmenbedingungen
- Anforderung an eine abgestimmte Gefährdungsanalyse in Bezug auf Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstige strafbare Handlungen
- Ausblick Gesetz zur Optimierung der Geldwäscheprävention